广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第十三次（06-4）

证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2010-007

  广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第十三次

  （临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司《章程》规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第十三次（临时）会议于2010年6月1日－3日以通讯表决的方式召，本次会议通知于2010年5月20日由专人送达得方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于公司第三届监事会换届的议案》。

  会议提名陈汝贞先生、刘建强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事王黎军先生共同组成第四届监事会。

  本议案须提交公司股东大会审议批准。

  1、股东代表监事候选人简历：

  陈汝贞，男，中国国籍，1953年10月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。陈汝贞先生历任民航广州管理局修建处总支书记、民航广州管理局修缮公司党委书记、广州白云国际机场集团公司工会主席。现任本公司工会主席、第三届监事会股东代表监事、监事会主席。

  刘建强，男，中国国籍，1960年9月生，大学学历，中共党员。历任民航广州管理局运输公司政工科副科长、公安处刑警大队副教导员，广州白云国际机场公安局候机楼派出所、刑警大队教导员、政治处主任，广东省机场管理集团公司纪委副书记、纪检监察室主任等职务。现任广东省机场管理集团公司党委副书记、纪委书记，本公司第三届监事会股东代表监事。

  2、职工代表监事简历：

  王黎军，男，中国国籍，1954年3月生，大学学历，中共党员，政工师。历任广州白云国际机场纪委办公室副主任及监察处副处长、广州白云国际机场集团公司纪委办公室主任、监察处处长、本公司党群工作部主任等职务。现任本公司纪委副书记、第三届监事会职工代表监事。

  特此公告

  广州白云国际机场股份有限公司监事会

  二?一?年六月三日

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2010-008

  广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告暨发出召开

  2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司《章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议于2010年6月1－3日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2010年5月20日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于第三届董事会换届的议案》

  提名卢光霖先生、刘子静先生、张克俭先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆起先生、徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生、卢凯先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

  本议案须提交公司2009年度股东大会审议批准。

  二、《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意将独立董事津贴标准由每人每年54,000元（税前）调整至每人每年80,000元（税前），并提交公司2009年度股东大会审议。

  本议案须提交公司2009年度股东大会审议批准。

  三、《关于召开2009年度股东大会的议案》

  同意发出关于召开公司2009年度股东大会的通知，具体如下：

  广州白云国际机场股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2010年6月25日（星期五）上午9:30

  ●会议召开地点：广州白云机场铂尔曼大酒店协和堂

  ●会议方式：会议现场投票的表决方式

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议时间：2010年6月25日（星期五）上午9:30。

  （二）会议地点：广州白云机场铂尔曼大酒店（原诺富特白云机场大酒店，位于新白云机场候机楼北侧，电话：020-36068866）二楼协和堂。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）会议召开方式：采用会议现场投票的表决方式。

  二、会议审议事项

  （一）会议内容

  1、审议《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2009年度报告》；

  5、审议《2009年度利润分配方案》；

  6、听取《独立董事2009年度工作报告》；

  7、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》；

  9、审议《关于公司第三届董事会换届的议案》；

  10、审议《关于公司第三届监事会换届的议案》；

  11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

  议案9、议案10需对各位董事和监事候选人采取累计投票方式进行表决，关于提名独立董事的候选人资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

  （二）披露情况

  上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案及第9、10、11项议案的相关公告分别刊登于2010年3月13日及2010年6月4日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1、2010年6月17日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

  四、会议登记办法：

  出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件，法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于6月25日(星期五）当日会议开始之前到会议现场或于6月25日之前到广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼201室办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：020-36063416），广州地区股东必须本人或委托代理人到指定地点办理登记手续。

  股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。

  五、其他事项

  1、会议常设联系人：董新玲、廖开吉

  联系电话：020-36063593、020-36063595

  传 真：020-36063416

  联系地址：广州白云国际机场南区股份公司机关办公大楼201室

  邮政编码：510470

  2、费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

  3、授权委托书格式见附件一，自制或复印均有效。

  特此公告

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2010年6月3日

  附：

  1、授权委托书格式：

  兹全权委托_______先生（女士）代表我单位（个人）出席广州白云国际机场股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人（签名）：___________受托人（签名）：____________

  委托人身份证号码：_________受托人身份证号码：__________

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  委托日期：______年____月_____日

  有效期至：______年____月_____日

  委托人对审议事项的投票指示：（如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。）

  2、候选人简历

  卢光霖，男，中国国籍，1951年10月出生,大普学历，中共党员，广州市九届市委候补委员，享受国务院政府特殊津贴专家，高级工程师。历任广州市第一建筑工程公司综合厂副厂长，广州市第一建筑工程公司副经理，广州市建筑总公司中建广州分公司澳门经理部副经理，广州市建筑总公司澳门广仁集团副总经理，广州市建筑总公司总经理助理，广州市建筑总公司澳门广仁集团副董事长、总经理，广州市建筑集团总公司副总经理，广州市建筑集团有限公司董事、副总经理，广州市地下铁道总公司总经理、党委副书记。现任广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁、广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会董事长。

  刘子静，男，中国国籍，1951年5月出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。历任民航西安管理局运输处副处长，中国西北航空公司运输处处长，西安咸阳国际机场副总经理、总经理兼党委副书记，广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁，广东省机场管理集团公司党委书记兼副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁、党委副书记、广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会副董事长。

  张克俭，男，中国国籍，1964年8月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任煤炭部北京设计所建筑所副所长，民航总局机场司基建管理处助理调研员、调研员，广州白云国际机场有限公司（广州白云国际机场迁建工程指挥部）总工程师，广东省机场管理集团公司党委常委、副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司党委副书记、广州白云国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、第三届董事会董事。

  陈凤起，男，中国国籍，1950年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任民航广州中专政治处主任、民航广州管理局政治部组织处副处长、广州白云国际机场党委组织部部长、纪委书记、广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职务。现任广东省机场管理集团公司党委副书记、广州白云国际机场股份有限公司党委书记、第三届董事会董事。

  林运贤，男，中国国籍，1952年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任民航广州管理局修缮公司经理、民航广州管理局修建处处长、广州白云国际机场建设管理处处长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁、广州白云国际机场迁建工程指挥部副指挥长等职务。现任广东省机场管理集团公司副总裁、广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会董事。

  韩兆起，中国国籍，男，1954年9月出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任民航广州机务大队机械师等职务，民航广州公安处教导员、党支部书记等职务，民航广州管理局安检站政委、党委书记，广州白云国际机场安检站政委、党委书记等职务。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理兼纪委书记、第三届董事会董事。

  徐光玉，男，中国国籍，1952年10月出生，硕士学位，中共党员，高级政工师。历任广州白云国际机场宣传部部长、广州白云国际机场股份有限公司董事会秘书等职务。现任广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会秘书。

  朱卫平，男，中国国籍，1957年5月出生。经济学教授，博士生导师，现任暨南大学产业经济研究院院长、产业发展与规划研究所所长，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事。

  刘江华，男，中国国籍，1953年7月出生，经济学硕士，经济学研究员，中共党员。现任广州市社会科学院副院长、广东省第十一届人民代表大会代表、广东省第十一届人大财政经济委员会委员、广州市人民政府决策咨询专家，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事。

  林斌，男，中国国籍，1962年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。现任中山大学管理学院会计学系系主任、MPAcc中心主任，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员、中国会计学会教育分会委员、广东省审计学会副会、广东省内部审计协会副会长等职。

  卢凯，男，中国国籍，1971年6月出生。1996年起从事投资银行业，曾经主持、参与过诸多境内外中国企业的IPO、再融资、债券以及并购重组等重大资本运作工作，在中国资本市场拥有丰富的从业经验，现任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理。

  3、独立董事提名人声明

  提名人广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会现就提名朱卫平、刘江华、林斌、卢凯为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广州白云国际机场股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

  二、符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件；

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职；

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

  四、被提名人及其直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

  五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

  六、被提名人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

  七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

  八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

  包括广州白云国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

  本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人：广州白云国际机场股份有限公司董事会

  （盖章）

  2010年5月31日

  4、独立董事候选人声明

  声明人朱卫平、刘江华、林斌、卢凯，作为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职；

  二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

  三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

  四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

  五、本人及本人直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

  六、本人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

  七、本人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

  八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

  九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

  十、本人没有从广州白云国际机场股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

  十一、本人符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件；

  十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

  十三、本人保证向拟任职广州白云国际机场股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

  包括广州白云国际机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。

  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  声明人：朱卫平、刘江华、林斌、卢凯

  2010年5月31日

  5、独立董事关于公司第三届董事会换届的独立意见

  鉴于公司第三届董事会将于2010年6月29日任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，根据各候选人的履历表和相关资料，经认真审阅，现就董事会换届事项发表独立意见如下：

  一、公司第四届董事会提名程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  二、同意提名卢光霖先生、刘子静先生、张克俭先生、陈凤起先生、林运贤先生、韩兆起先生、徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人。

  三、同意提名朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生、卢凯先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

  独立董事：王珺、刘峰、朱卫平、刘江华

  二○一○年五月三十一日