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山东航空股份有限公司关于2009年度日常关联交易超额部分的公告(8-13)

2010-08-13 13:26:14

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-18

　　山东航空股份有限公司关于2009年度日常关联交易超额部分的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“本公司

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东方航空7.75+0.212.79%
中国国航11.93+0.100.85%
山航Ｂ6.830+0.0000.00%

”）2009年6月26日召开的2008年年度股东大会审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》，并进行了公开披露（详见公告2009-04）。依据当时的经营情况及对未来市场状况的预测，预计2009年度日常关联交易发生总额为72804万元，经审计后的实际发生额为77864万元，超出5060万元，比例为6.95%,其中主要是因为随着经济的企稳回升、民航市场的逐步好转，中国国航租赁本公司飞机的实际飞行小时超过了当时预测的飞行小时数造成的。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、2009年度日常关联交易的情况

　　单位：人民币万元

　　关联交易类别关联人预计金额实际金额超出金额

　　山东太古飞机工程有限公司 8,151 8,334 183

　　山东翔宇航空技术服务有限公司 2,300 1,935

　　1、飞机及配件维修

　　小计 10,451 10,269

　　青岛飞圣国际航空技术培训有限公司 703 410

　　山东国际航空培训有限公司 1,172 793

　　2、培训费用

　　小计 1,875 1,203

　　山东航空集团有限公司（办公场地租金 1,220 1,129

　　3、办公场地租金及及日常食宿）

　　日常食宿

　　小计 1,220 1,129

　　中国国际航空股份有限公司(飞机租 57,184 62,323 5,139

　　赁)

　　中国国际航空股份有限公司（航线联 1,000 1,920 920

　　营）

　　4、飞机出租及市场

　　合作

　　中国国际航空股份有限公司（劳务支 1,074 1,020

　　持）

　　小计 59,258 65,263

　　合计 72,804 77,864

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方法定

　　名称代表人注册资本主营业务关联关系

　　国际、国内定期和不定期航空客、货、控股股东的

　　邮和行李运输业务；国内、国际公务飞控股股东，

　　中国国际航空 122.51 行业务；飞机执管业务；航空器维修；同时持有本

　　股份有限公司孔栋亿元航空公司间业务代理；与主营业务有关公司22.8％

　　的地面服务和航空快递（信件和信件性的股份，为

　　质的物品除外）；机上免税品。公司实际控

　　制人

　　山东太古飞机张幸福 2亿元民用飞机的维护、检修（凭许可证）等控股股东的

　　工程有限公司相关服务。子公司

　　三、定价政策和定价依据

　　以上关联交易，遵循如下定价原则：

　　有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

　　本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、造成超额的原因和对上市公司的影响

　　本公司与中国国际航空股份有限公司之间的关联交易，为双方开展航班合作、航线联营以及劳务支持，相关合作的实施有利于双方资源共享及优化配置，公司可以借助中国国航完善的市场销售网络和丰富的航线资源，降低运营成本，提高盈利能力。上述关联交易之所以超出预计金额较多，主要是因为随着经济的企稳回升、民航市场的逐步好转，中国国航租赁本公司飞机的实际飞行小时超过了当时预测的飞行小时数造成的。实际飞行小时超过当时预测数，不仅不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，而且增加了本公司的收益。

　　五、审议程序

　　本公司第四届董事会2010年第四次临时会议对2009年度超额发生的关联交易情况进行了审议。本公司独立董事对上述日常关联交易超额部分进行了认真调查，认为以上关联交易对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

　　以上关联交易方案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2010年8月11日

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